EINZELPERSONEN    |    KAUFLEUTE

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EINZELPERSONEN

 

1)     ID Dokumentts 

 

• Reisepass

• Vollständiger Führerschein (Vorder- und Rückseite) 
   

Bitte reichen Sie eine farbige Kopie des Dokuments ein, in der alle Kanten gut sichtbar sind.

 

2)     Nachweis der Adresse

 

• Stromrechnung (keine Handyrechnung oder Versicherungsrechnung)

• Bank-/Kreditkartenabrechnung

• Steuergesetz des Rates
   

Alle als Adressnachweis vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein

 

3)     Selfie 
 

Das Selfie muss am Tag der Einreichung aufgenommen werden.

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KAUFLEUTE
 

Unternehmensunterlagen

 

• Gründungsurkunde
  Das Dokument muss folgende Angaben enthalten:
   

  • Name der Firma

  • Firmennummer

  • Registrierte Adresse

  • Gründungsdatum

  • Liste aller aktiven Direktoren

  • Liste aller Anteilseigner und der einzelnen Endanteilseigner, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des antragstellenden Händlers besitzen oder kontrollieren

• Eigentumsurkunde
  Wenn der einzelne ultimative Anteilseigner nicht in der Gründungsurkunde aufgeführt ist, legen Sie bitte einen Beleg aus der nachstehenden Liste vor

  • Aktuell shaneu anmelden

  • OrganisationAlDiagramm, datiert und vom Direktor unterzeichnet und auf einem Brief mit Firmenkopf gedruckt.

 

Unterlagen des Direktors

 

​1)     ID Dokumentts 

 

• Reisepass

• Vollständiger Führerschein (Vorder- und Rückseite)
   

Bitte reichen Sie eine farbige Kopie des Dokuments ein, in der alle Kanten gut sichtbar sind.

 

​2)     Adressnachweis

 

• Stromrechnung (keine Handyrechnung oder Versicherungsrechnung)

• Bank-/Kreditkartenabrechnung

• Steuergesetz des Rates
   

Alle als Adressnachweis vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein

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3)     Selfie
 

Das Selfie muss am Tag der Einreichung der KYC-Dokumente aufgenommen werden.

 

UBO-Dokumente

 

1)     ID Dokumentts 

 

• Reisepass

• Vollständiger Führerschein (Vorder- und Rückseite)
   

Bitte reichen Sie eine farbige Kopie des Dokuments ein, in der alle Kanten gut sichtbar sind.

 

​2)     Adressnachweis
 

• Stromrechnung (keine Handyrechnung oder Versicherungsrechnung)

• Kontoauszüge

• Steuergesetz des Rates

 

Alle als Adressnachweis vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein

 

​3)     Selfie
 

Das Selfie muss am Tag der Einreichung der KYC-Dokumente aufgenommen werden.