INDIVIDUELL    |    HÄNDLER

 

EINZELPERSONEN

 

ID-Dokumente

 

• Reisepass

• Vollständiger Führerschein (Vorder- und Rückseite)

• Personalausweis (Vorder- und Rückseite)

 

Bitte reichen Sie eine farbige Kopie des Dokuments ein, in der alle Kanten gut sichtbar sind

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​2)     Adressnachweis

 

• Stromrechnung (keine Handyrechnung oder Versicherungsrechnung)

• Bank-/Kreditkartenabrechnung

• Wohnsitzbescheinigung

 

Alle als Adressnachweis vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein

 

​3)     Selfie

 

Das Selfie muss am Tag der Einreichung der KYC-Dokumente aufgenommen werden

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HÄNDLER

 
Unternehmensdokumente
 

• Firmenregistrierungsbericht (nicht älter als sechs Monate)

• Gründungsurkunde
  Das Dokument muss folgende Angaben enthalten:

  • Name der Firma

  • Firmennummer

  • Registrierte Adresse

  • Gründungsdatum

  • Liste aller aktiven Direktoren

  • Liste aller Anteilseigner und der einzelnen Endanteilseigner, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des antragstellenden Händlers besitzen oder kontrollieren

  • Eigentumsurkunde

Wenn der einzelne ultimative Anteilseigner nicht in der Gründungsurkunde aufgeführt ist, reichen Sie bitte einen Beleg aus der nachstehenden Liste ein

• Aktuelles Aktienregister

• Organigramm, datiert und unterzeichnet vom Direktor und gedruckt auf einem Brief mit Firmenkopf.
   

Dokumente des Direktors
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ID-Dokumente

 

• Reisepass

• Vollständiger Führerschein (Vorder- und Rückseite)

• Personalausweis (Vorder- und Rückseite)

 

Bitte reichen Sie eine farbige Kopie des Dokuments ein, in der alle Kanten gut sichtbar sind

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​2)     Adressnachweis

 

• Stromrechnung (keine Handyrechnung oder Versicherungsrechnung)

• Bank-/Kreditkartenabrechnung

• Wohnsitzbescheinigung

 

Alle als Adressnachweis vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein

 

​3)     Selfie

 

Das Selfie muss am Tag der Einreichung der KYC-Dokumente aufgenommen werden

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UBOs Dokumente

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ID-Dokumente

 

• Reisepass

• Vollständiger Führerschein (Vorder- und Rückseite)

• Personalausweis (Vorder- und Rückseite)

 

Bitte reichen Sie eine farbige Kopie des Dokuments ein, in der alle Kanten gut sichtbar sind

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​2)     Adressnachweis

 

• Stromrechnung (keine Handyrechnung oder Versicherungsrechnung)

• Bank-/Kreditkartenabrechnung

• Wohnsitzbescheinigung

 

Alle als Adressnachweis vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein